AKCIONARIMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA SRBIJATEKS

Terazije 30-32, Beograd

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Član 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006 i Član 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštvanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS 100/06 i 116/06):

U skladu sa članom 277. stav 1., tačka 1.  Zakona o privrednim društvima i članom 16. Osnivačkog akta društva upravni odbor Akcionarskog društva za promet tekstila i tekstilnih proizvoda SRBIJATEKS iz Beograda, Terazije 30-32,

SAZIVA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na dan 21.09.2010. godine

i da će se ista održati u prostorijama Izdavačko štamparskog društva

 Savremena administracija a.d.

Crnotravska 7-9, Beograd

Sa početkom u 12.00 časova

Za ovu sednicu predložen je sledeći

 DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:

1. Izbor radnih tela Skupštine, predsednika Skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije;
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 23.06.2010. godine;
3. Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja akcionarskog društva Srbijateks AD Beograd za 2009. godinu;
4. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja akcionarskog društva Srbijateks AD Beograd za 2009. godinu;
5. Izbor revizora konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2010. godinu;
6. Davanje saglasnosti na Ugovore sa članovima Upravnog odobra akcionarskog društva Srbijateks Beograd.

 Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijale, kao i kopiju materijala za Skupštinu društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to  najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine u Pravnoj službi preduzeća, u vremenu od 11 do 16 časova, svakog radnog dana.

 Na vanrednoj skupštini će pravo učešća i glasa imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 03.09.2010. godine.

 Obaveštavaju se predstavnici akcionara, fizičkih i pravnih lica da su obavezni da svoje učešće na Skupštini prijave Pravnoj službi preduzeća najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine kao i da u skladu sa spiskom koji će biti sačinjen najmanje 3 sata pre početka zasedanja Skupštine stručnoj službi predaju potpisano i overeno ovlašćenje, a akcionari fizička lica dužna su dati ličnu kartu na uvid.

 Objavljeno na oglasnoj tabli Društva, u listu Večernje novosti i na internet strani www.srbijateks.co.rs.

  Dana 30.08.2010. godine

                                                                                                                                                                                                               Predsednik Upravnog odbora

                                                                                                                                                                                                                       Gabriel Chiriac s.r.