AKCIONARIMA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

SRBIJATEKS

Terazije 30-32, Beograd

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

( član 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006) i Član 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (sl. Glasnik 100/06 i 116/06):

Na osnovu zahteva Broadhurst investments limited, većinskog akcionara Srbijateks a.d., Trgovinski sud u Beogradu je dana 04.09.2008. godine doneo sledeće

REŠENJE

Usvaja se zahtev predlagača Broadhurst Investments Limited pa se nalaže protivniku predlagača Akcionarskom društvu za promet tekstila i tekstilnih proizvoda Srbijateks a.d. Beograd, Terazije 30-32 da održi vanrednu sednicu skupštine akcionara sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Izbor Zapisničara, overivača Zapisnika i Komisije za glasanje
3. Odluka o priznavanju posledica pravnih i faktičkih radnji preduzetih od strane Društva i njegovih organa na osnovu Odluke o promeni oblika organizovanja preduzeća u skladu sa ugovorom o prodaji kapitala metodom javne aukcije koju je donela Skupština Društva na sednici održanoj dana 29.06.2006. godine a koja je poništena zbog nepropisnog sazivanja te sednice presudom Trgovinskog suda u Beogradu XXXVII – P. 6910/06 od 08.03.2007. godine potvrđenom Presudom Višeg Trgovinskog suda IV Pž. br. 5741/07 od 07.05.2008. godine.
4. Odluka o priznavanju posledica pravnih i faktičkih radnji preduzetih od strane Društva i njegovih organa na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva koju je donela Skupština Društva na sednici održanoj dana 29.06.2006. godine a koja je poništena zbog nepropisnog sazivanja te sednice presudom Trgovinskog suda u Beogradu XXXVII – P. 6910/06 od 08.03.2007. godine potvrđenom Presudom Višeg Trgovinskog suda IV Pž. br. 5741/07 od 07.05.2008. godine.
5. Odluka o priznavanju posledica pravnih i faktičkih radnji preduzetih od strane Društva i njegovih organa na osnovu Odluke o izboru članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i ovlašćenjima uprave i menadžmenta preduzeća koju je donela Skupština Društva na sednici održanoj dana 29.06.2006. godine a koja je poništena zbog nepropisnog sazivanja te sednice presudom Trgovinskog suda u Beogradu XXXVII – P. 6910/06 od 08.03.2007. godine potvrđenom Presudom Višeg Trgovinskog suda IV Pž. br. 5741/07 od 07.05.2008. godine.
6. Donošenje Odluke o promeni oblika organizovanja Društva u skladu sa Ugovorom o prodaji kapitala metodom javne aukcije
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta i ovlašćenje za sudsku overu
8. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora
9. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

Ovlašćuje se Broadhurst Investments Limited, većinski akcionar Srbijateks a.d. Beograd i imenuje za privremenog zastupnika sa ovlašćenjem da sazove i predsedava sednici vanredne skupštine i utvrdi mesto i datum održavanja, kao i dnevni red sednice u skladu sa ovom odlukom.

Žalba protiv ovoga rešenja ne odlaže njegovo izvršenje.

 Generalni direktor

 Dragan Radivojević