Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara, na dan 14.10.2008

AKCIONARIMA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

SRBIJATEKS

Terazije 30-32, Beograd

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

( član 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006) i Član 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (sl. Glasnik 100/06 i 116/06):

Na osnovu člana 278. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.125/04) i na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Beogradu R. 978/2008 od 04.09.2008. godine Broadhurst Investments Limited, kao akcionar i privremeni zastupnik ovlašćen navedenim rešenjem da sazove i predsedava vanrednom sednicom skupštine akcionara sa dnevnim redom navedenim u toj  sudskoj odluci

Objavljuje

Poziv

za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Srbijateks a.d. po nalogu suda

na dan 14.10.2008. godine sa početkom u 10 časova u sedištu društva Srbijateks a.d. u Beogradu, Terazije 30-32

Dnevni red:

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Izbor Zapisnicara, overivača Zapisnika i Komisije za glasanje
3. Odluka o priznavanju posledica pravnih i faktičkih radnji preduzetih od strane Društva i njegovih organa na osnovu Odluke o promeni oblika organizovanja preduzeća u skladu sa ugovorom o prodaji kapitala metodom javne aukcije koju je donela Skupština Društva na sednici održanoj dana 29.06.2006. godine a koja je poništena zbog nepropisnog sazivanja te sednice presudom Trgovinskog suda u Beogradu XXXVII – P. 6910/06 od 08.03.2007. godine potvrđenom Presudom Višeg Trgovinskog suda IV Pž. br. 5741/07 od 07.05.2008. godine.
4. Odluka o priznavanju posledica pravnih i faktičkih radnji preduzetih od strane Društva i njegovih organa na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Društva koju je donela Skupština Društva na sednici održanoj dana 29.06.2006. godine a koja je poništena zbog nepropisnog sazivanja te sednice presudom Trgovinskog suda u Beogradu XXXVII – P. 6910/06 od 08.03.2007. godine potvrđenom Presudom Višeg Trgovinskog suda IV Pž. br. 5741/07 od 07.05.2008. godine.
5. Odluka o priznavanju posledica pravnih i faktičkih radnji preduzetih od strane Društva i njegovih organa na osnovu Odluke o izboru članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i ovlašćenjima uprave i menadžmenta preduzeća koju je donela Skupština Društva na sednici održanoj dana 29.06.2006. godine a koja je poništena zbog nepropisnog sazivanja te sednice presudom Trgovinskog suda u Beogradu XXXVII – P. 6910/06 od 08.03.2007. godine potvrđenom Presudom Višeg Trgovinskog suda IV Pž. br. 5741/07 od 07.05.2008. godine.
6. Donošenje Odluke o promeni oblika organizovanja Društva u skladu sa Ugovorom o prodaji kapitala metodom javne aukcije
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta i ovlašćenje za sudsku overu
8. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora
9. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

Obaveštavaju se svi akcionari da će im uz poziv za ovu sednicu i predloge odluka biti dostavljen i predlog Zastupničke izjave, shodno članu 75. Zakona o tržištu hartija od vrednosti.

Obaveštavaju se nesaglasni akcionari da mogu ostvariri svoja prava za otkup akcija, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Radi davanja punomoćja, akcionari mogu kontaktirati Sektor za pravne i kadrovske poslove SRBIJATEKS a.d. Beograd na tel. 011 3620 883.

Rok za prijavu učešća i dostavljanje punomoćja je 10.10.2008. godine do 16 časova.

Ovaj poziv se objavljuje i na oglasnoj tabli Društva, u dnevnom listu ’’Večernje novosti’’, kao  i na zvaničnom site SRBIJATEKS a.d. Beograd  www.srbijateks.co.yu.

BROADHURST Investments Limited

po Specijalnom punomoćju

advokat Aleksandar M. Hadžić